Närvarande: Agneta Rainsson, Seth Östman, Anne Haglund, Karin Johansson, Carl-Henrik Sporre, Alexandra Nylén, Lars-Erik Redlund, Pia Lannermalm, ordinarie.
Karin Sundell, suppleant.
Frånvarande: Åsa Lind, ordinarie, Sirkku Hyyppä, Thomas Ericsson, Lotta Stenström, suppleanter.

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes efter tillägg av 2 A Revisorerna.


§ 2A Revisorerna
Revisorerna Carl-Erik Larsson och PO Sundelin presenterade sig och gav en kort info om att de bl.a. önskar halvårsbokslut till SM, täta rapporter under året samt gärna ställer upp som bollplank. Man betonade att begreppet "teckna firma" även innefattar attesträtt.
Kassören uppmanade samtliga att reseräkning ska vara henne tillhanda senast en vecka efter möte, samt att i övrigt skicka in utlägg så snabbt som möjligt.

§ 3 Val av justerare
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Seth Östman.

§ 4 Bemyndigande av firmatecknare
AS BESLÖT bemyndiga, förutom AS i sin helhet, ordföranden Agneta Rainsson och kassören Anne Haglund att var för sig teckna avdelningens firma för postgirokonto 27109-8 och 848346-3 (SM), samt bankkonto 6541 80 490 468 i Handelsbanken.
Firmatecknarna har även attesträtt.
Dessutom BESLÖT AS att begränsad fullmakt ges åt Ulrika Edgren för att kunna ta del av transaktionerna på postgirokonto 27109-8 samt SM-konto 848346-3.

§ 5 Fråga om omedelbar justering av § 4
AS BESLÖT att omedelbart justera § 4.

§ 6 Information om tystnadsplikt och förslag till mötesordning
Ordförande gjorde en kort genomgång av arbetsgången inom styrelsen.

§ 7 Val/anmälan av:
a) Vice ordförande
AS BESLÖT att bordlägga detta till nästa möte.
b) Vice sekreterare
AS BESLÖT att bordlägga detta till nästa möte.
c) Vice kassör
AS BESLÖT att bordlägga detta till nästa möte.
d) Verkställande utskott
AS BESLÖT att bordlägga detta till nästa möte.
e) Ombud till SBK-kongressen 17-18 maj 2008
AS BESLÖT att anmäla Agneta Rainsson och Karin Johansson som ombud till Kongressen.
f) Redaktion för Boxerbladet
AS BESLÖT att anmäla Anna Persson, Alexandra Nylén, Eva Löwenhamn, Charlotta Naeslund samt Inger Edlund.
g) Webmaster
AS BESLÖT att anmäla Maya Beike.
h) Ombud till RASK AS BESLÖT anmäla Agneta Rainsson som ordinarie och Pia Lannermalm som suppleant.
i) Ombud till ATIBOX AS BESLÖT anmäla Agneta Rainsson som ordinarie och Pia Lannermalm som suppleant.

§ 8 Fråga om omedelbar justering av § 7
AS BESLÖT att omedelbart justera § 7.

§ 9 Val av kommittéer
a) Avel: Agneta Rainsson
b) Hälsa: Ulrika Edgren, Pia Lannermalm
c) Mental: Åsa Lind, Sirkku Hyyppä
d) Exteriör: Lars-Erik Redlund
e) Tävling: Karin Johansson
f) Boxer-SM: Agneta Rainsson, Karin Sundell
g) Boxerläger: Eva Jacobsson, Dag Björnerud, Ann Wanker, Ingrid Trip
h) Boxerbladet: Anna Persson, Alexandra Nylén, Eva Löwenhamn, Charlotta Naeslund, Inger Edlund
i) Pr/Info: Seth Östman
j) Medlem: Anne Haglund
k) Valphänvisning/Omplacering: Ulrika Edgren
l) Årsbok: Alexandra Nylén
m) Stadgar: Seth Östman, Carl-Henrik Sporre, Lars-Erik Redlund
n) Organisation: Seth Östman, Carl-Henrik Sporre, Lars-Erik Redlund
o) Förtjänsttecken: Carl-Henrik Sporre

§ 10 Fråga om omedelbar justering av § 9
AS BESLÖT att omedelbart justera § 9.

§ 11 Tillsättande av lokalområden
AS BESLÖT att tillsätta följande lokalområden:
Gävle Dala lo, Mellan Norrlands lo, Mälardalen-Östergötlands lo, Närke Värmlands lo, Södra lo, Västra lo, Östra lo, Östra Götalands lo, Övre Norrlands lo.
Svenska Boxerklubben har därmed 9 fungerande lokalområden.

§ 12 Fråga om omedelbar justering av § 11
AS BESLÖT att omedelbart justera § 11

§ 13 Telefonlista/ AS sammansättning till SBK
UPPDROGS åt PL att sammanställa samt utskicka dels till AS dels till SBK. Dessutom att kontakta webmaster om nya boxerklubbsadresser för nya ledamöter och suppleanter.

§ 14 Ev. uppdrag från BF
AS BESLÖT att bordlägga denna punkt till nästa möte.

§ 15 Representant vid RAS/RUS konferens 5-6 april 2008.
AS BESLÖT att anmäla Agneta Rainsson.

§ 16 Skrivelser och åtgärder av dessa
AS BESLÖT att bordlägga dessa till nästa möte.

§ 17 Nästa möte/årets möten
Nästa möte bokades till 19-20 april. Uppdrogs åt AR och KS att ta fram prisuppgifter för olika alternativ.

§ 18 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 20 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Kista 2008-03-11

Vid protokollet:

Pia Lannermalm Sekreterare

Seth Östman Justerare

Agneta Rainsson Ordförande