Närvaro:
Maritha Östlund-Holmsten, Marlene Mussawir, Yvonne Hasselberg, Åsa Blomqvist, Elisabeth Wahlström, Cilla Borgljung
Frånvaro:
Anders Härnman, Ulrika Edgren, Ann Wanker, Bo Cronert, Annelie Dahlbom
§ 84 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av Åsa Svärdström. Noterades att EW inträder istället för AH.
§ 85 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.
§ 86a Val av justerare Till att jämte mötesordförande justera protokollet valdes MM.
§ 86b Val av protokollförare
Till protokollförare valdes CB.
§ 87 Genomgång av föregående protokoll
- Protokoll från AS-möte 2006-06-08 gicks igenom och lades till handlingarna.
- Protokoll från AS-möte 2006-08-17 gicks igenom och lades till handlingarna.
- Protokoll från extra AS-möte 2006-06-11
Det protokoll som har sänts ut för cirkulation av sekreteraren är ojusterat och inte giltigt. Protokoll från 11 juni upprättat och undertecknat av mötesordförande Bo Cronert och justerat av Anders Härnman är det giltiga protokollet. Genomgången av protokollet från extra AS-möte 2006-06-11 bordläggs till nästa möte, eftersom varken det mötets ordförande eller justeringsman har möjlighet att delta i dagens möte.
§ 88 Reservationer och avvikande åsikt
Konstaterades att reservationer mot beslut ska framföras i samband med beslutet eller senast före mötets avslutande.
Avvikande åsikter kan anmälas vid punkten Genomgång av föregående protokoll.
§ 89 Tjänstgörande suppleanter för ledamöter som lämnat sitt uppdrag mitt i mandatperioden
AS BESLÖT att Ann Wanker och Elisabeth Wahlström flyttar upp som ordinarie ledamöter fr om dagens möte (30 september 2006) § 89. Anledningen är att Pia Lannermalm den 19 augusti 2006 och Bengt Larsson den 25 september 2006 lämnade sina uppdrag som ordinarie ledamöter i AS.
§ 90 Fråga om omedelbar justering av § 89
AS BESLÖT att omedelbart justera § 89.
§ 91 Tillsättande av en person till Verkställande utskott
AS BESLÖT att utse Cilla Borgljung till ny medlem i VU efter kassörens avgång.
§ 92 Fråga om omedelbar justering av § 91
AS BESLÖT att omedelbart justera § 91.
§ 93a Kassörens avgång
Noterades att Bengt Larsson sedan den 25 september 2006 lämnat sitt uppdrag som styrelseledamot i AS. Telefonkontakt togs med BL och han bekräftade då sitt erbjudande att kvarstå som kassör en begränsad tid.
AS BESLÖT att adjungera BL som kassör fr o m det datum (2006-09-25) då han lämnade sitt uppdrag i AS.
§ 93b Fråga om omedelbar justering av § 93a
AS BESLÖT att omedelbart justera § 93a.
§ 94 Tillsättande av medlemskommitté
Noterades att Maya Beike och Isa Jufalk lämnat sina uppdrag i medlemskommittén.
AS BESLÖT att återinsätta Ewa Rosell i medlemskommittén.
§ 95 Fråga om omedelbar justering av § 94
AS BESLÖT att omedelbart justera § 94.
§ 96 Val av webbmaster
AS BESLÖT att utse Anna Günther och Eva Löwenhamn till webbmastrar för Svenska Boxerklubbens hemsida, med AG som huvudansvarig.
ÅB kvarstår som tillfällig webbmaster till dess att AG och EL kan sjösätta den nya webbplatsen.
§ 97 Fråga om omedelbar justering av § 96
AS BESLÖT att omedelbart justera § 96.
§ 98 Genomgång av åtgärdslista Ingen åtgärdslista förelåg.
§ 99 Skrivelser
a)Inkommande:
Tillägg till skrivelselistan daterad 2006-08-17.
2006-03-01 SBK: Ang. avel som strider mot SvB:s rekommendationer
2006-09-25 Bengt Larsson: Avgår som ledamot i AS
2006-09-26 Maya Beike och Isa Jufalk: Avgår från Medlemskommittén
b)Utgående
Tillägg till skrivelselistan daterad 2006-08-17.
2006-01-03 SBK: Anmälan till disciplinnämnd
2006-03-03 SBK: Ang. veterinärintyg för anlagsbärare
2006-08-23 SKK/UKK: Ang. misstag PNP
§ 100 Valberedning
MÖH och MM meddelar att de inte står till förfogande under nästa mandatperiod.
YH har redan meddelat valberedningen att hon pga. läget i SvB med anonyma påhopp och förtal av enskilda personer inte står till förfogande under nästa mandatperiod.
AH och EW meddelar att inte heller de står till förfogande under nästa mandatperiod av samma anledning som ovan.
BC, ÅB och CB meddelar att de bryter sin mandatperiod vid nästa BF av samma anledning som ovan.
§ 101 Extra Boxerfullmäktige
Sedan både sekreteraren och kassören, som valts genom personval vid BF 2006, lämnat sina uppdrag i AS har kontakt tagits med SKK:s föreningskommitté samt med SBK:s generalsekreterare och AG Stadgar, angående hur vi ska hantera den uppkomna situationen på ett smidigt och korrekt sätt. AS BESLÖT utifrån råden från SBK att tillskriva 2006 års delegater vid BF och föreslå att AS ges befogenhet att tillsätta den på det konstituerande mötet 2006-03-12 valda vicesekreteraren som ordinarie sekreterare under resten av verksamhetsåret samt adjungera en kassör under samma period. (Bilaga 1). Information ska också lämnas till revisorerna.
§ 102 Outnyttjad present inköpt till funktionär
Noterades att Maya Beike tyvärr tackade nej till att delta i det evenemang som planerats för henne och Ewa Rosell den 8 september. AS BESLÖT att istället köpa ett presentkort på ticnet.se för 1000 kronor.
§ 103a Åsa Svärdströms begravning
AS BESLÖT att sätta in 200 kronor på Hjärt- och lungfonden inför Åsa Svärdströms begravning. UPPDROGS åt CB att utföra uppdraget.
§ 103b Blommor till medlem AS BESLÖT att skicka blommor till sjuk medlem vid hemkomsten från sjukhuset. Summan får totalt uppgå till 400 kronor. UPPDROGS åt CB att utföra uppdraget. (Bilaga2)
§ 104 Rapportering, och beslut i samband med dessa
a)Kassören På bank och pg-konton finns idag sammanlagt 228 711 kr. BL har skickat resultatrapport t o m 31 augusti till samtliga ledamöter i AS.
b)Avel Noterades att information om utbildning den 18-19 november 2006 kommit från SKK. Utbildningen arrangeras i samarbete med Kompetenscentrum Smådjur på SLU i Uppsala.
Noterades att målsättningen för arbetsgruppen som arrangerar uppfödarträffen har varit att få en föreläsare som kunde tala om njursjukdomar, men alla har tyvärr tackat nej. Ett flertal veterinärer med specialinriktning på njursjukdomar och patologer finns bland de tillfrågade.
Noterades att en hane används väldigt flitigt i avel. AS BESLÖT att tillskriva hanhundsägaren med information om att hanhunden närmar sig gränsen för hur många kullar som Boxerklubben enligt RAS rekommenderar under en livstid. UPPDROGS åt MM att formulera skrivelsen. (Bilaga 2)
c)Hälsa Noterades att UE via mail rapporterat att ca en tredjedel av förväntat antal hundar som kommer att röntgas födda 2005 nu är röntgade. Ca 80% av de röntgade hundarna har höfter utan anmärkning och ca 93% knän utan anmärkning.
Noterades att anledningen till att en uppfödare felaktigt utpekats av SKK var att uppfödaren i fråga felaktigt nämnts i en skrivelse från SvB:s hälsokommitté till SBK i januari 2006, vilket AS djupt beklagar. Noterades också att en ursäkt framförts. UPPDROGS åt hälsokommittén att framföra en skriftlig ursäkt till uppfödaren, om det inte redan skett. (Bilaga 2)
d)Mental UPPDROGS åt ÅB att från SvB:s hemsida göra en länk till anvisningar för det nya mentaltestet på SBK:s hemsida.
e)Exteriör Noterades att AH skriftligen rapporterat till MÖH att deltagarna i exteriörbeskrivarutbildningen är under examination.
Endast ett fåtal har anmält sig till exteriörutbildningen i oktober. Noterades att datum för utbildningen ändrades med anledning av att flera av de anmälda skulle delta i RM i IPO och BSL samma helg. Till det nya datumet anmälde sig endast ett fåtal. AS avvaktar med att fatta beslut om dess genomförande till den 10 oktober. Beslut fattas av VU.
AS BESLÖT att tillstyrka vidareutbildning på boxer för domaren Jens Myrman, under förutsättning att han strävar efter att göra några av sina elev- och aspiranttjänstgöring under antingen Karl-Erik Johansson, Ingrid Anderson, Anders Härnman eller Maritha Östlund-Holmsten.
f)Tävling Noterades att AW föreslagit att de polska domarna Marek Lewandowski och Anna Bogucka bjuds in att döma Boxer-SM 2007. UPPDROGS åt AW att inbjuda föreslagna domare till nästa års Boxer-SM.
Noterades vidare att AW har haft kontakt med MÖLO ang. domarval till deras specialutställning 2007. MÖLO insisterar på att anlita domare utanför listan över godkända domare på boxerspecialutställningar. Värdet av klubbens minnes- och vandringspriser som är kopplade till resultat på specialutställningarna diskuterades.
UPPDROGS åt Tävlingskommittén att förbereda förslag till ändring av statuterna inför kommande BF.
Noterades att åtta boxer är anmälda till Riksmästerskap i IPO och BSL. Royal Canin sponsrar med foder. MM presenterade en råkopia av tävlingsboken. UPPDROGS åt ÅB att informera på hemsidan om att tävlingsboken nu finns att beställa. AS BESLÖT att tävlingsboken ska kosta 40 kronor.
g)Boxer-SM
Bordläggs till nästa möte.
h)Boxerläger
Bordläggs till nästa möte
.
i)Boxerbladet
Noterades att AS fått en offert om Boxerbladet i A4. Frågan får diskuteras vidare vid nästa möte.
i) Hemsida Nya webbmastrar utsedda enligt § 96.
k)PR/Info Noterades att ÖLO tar hand om rasklubbsmonter på Stora Stockholmsutställningen HUND2006.
EW presenterade förslag på nya förlagsartiklar.
UPPDROGS åt EW att beställa 25 täckvästar i olika storlekar och färger samt 25 huvtröjor i olika storlekar och färger.
AS BESLÖT att västen ska säljas för 300 kronor och tröjan för 350 kronor.
l)Medlem Inget att rapportera.
m)Kansli/valphänvisning Inget att rapportera.
n)Årsbok ÅB rapporterade att AW lämnat årsboken till tryckeriet.
AS BESLÖT att lokalområdena får köpa årsboken för 250 kronor upp till 15 böcker, de utöver det antalet kostar 200 kronor.
o)Stadgarna Bordläggs till nästa möte.
o)Organisationsöversikten Bordläggs till nästa möte.
q) AG Distrikt
Inget att rapportera.
r) AG Riktlinjer för Lo-träff och BF
Noterades att en arbetsgrupp bildats bestående av Anna Lindström, VLO; Thomas Ericsson, ÖGLO; Åsa Lind, MÖLO; Susanne Häggblom-Andersson, ÖLO och Cilla Borgljung, AS.
§ 105 Fråga om hedersmedlem
AS BESLÖT att lägga förslag till BF om hedersmedlem i Svenska Boxerklubben.
§ 106 Internationellt Bordläggs till nästa möte.
§ 107 SBK/RUS
Noterades att medlemsredovisningen till SBK numera ska innehålla uppgifter om kön och födelsedatum samt att kallelse kommit till RASK-möte 14-15 oktober. UE tillfrågas om närvaro.
§ 108 Nästa möte Nästa möte är planerat till den 19 november, men kan eventuellt komma att flyttas.
§ 109 Övriga frågor Ordförande informerade om ett hotbrev som tillsänts henne. (Bilaga 2)
§ 110 Mötets avslutande Ordförande tackade för ett väl genomfört möte och förklarade mötet avslutat.
Falun 2006-10-13
Vid protokollet:
Cilla Borgljung
Vice sekreterare
Maritha Östlund-Holmsten
Ordförande
Marlene Mussawir
Justerare