Protokoll 2008

Styrelseprotokoll 2010

MÖTE MED
SVENSKA BOXERKLUBBENS AVDELNINGSSTYRELSE
Protokoll 1/2010

Plats:	Karolinska Institutet, Solna
Datum:	10 januari 2010


Närvarande:	Åsa Danielsson, Karin Lindström, Ingrid Andersson, Åsa Lind, Pia Lannermalm, Anna Persson
Frånvarande (anmäld):	Sirkku Hyyppä, Ingrid Trip, Lotta Stenström, Thomas Ericson
Frånvarande (icke-anmäld):	Morgan Österlind, Lars-Erik Redlund

§ 102	Mötets öppnande
	ÅD hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Suppleant PL går in som ordinarie ledamot.

§ 103	Godkännande av dagordningen
	Dagordningen godkändes.

§ 104	Val av justerare
	ÅL VALDES till justerare.

§ 105	Genomgång av föregående protokoll
	Föregående protokoll är justerat och utlagt på Boxerklubbens hemsida.

§ 106	VU-beslut
	Inga VU-beslut är tagna sedan senaste styrelsemötet.

§ 107	Inkommande/Utgående post
	Inkommande SBK: Ang vidareutbildning på boxer SBK: Information inför mentalåret 2010 SBK: Informationsbrev från Avel & Hälsa SBK: Ang knäleder SBK Exteriördomarkonferens på bl a boxer 2011-10-15 (IA besvarar) SBK: Ang uppfödaren Ingrid Roos inom Svenska Boxerklubben Bouvierklubben: Medlemsutmaning (AP besvarar) SKK: Inbjudan till avelsrådsutbildning (KL anmäler sig) Maritha Östlund: Ansökan om korningsstatyett Jill Mellström: Ang motion om knäleder (ÅD besvarar) Ann-Christin Rydh: Uppsägelse av åtagande som kassör för SvB Utgående SBK: Ang internationell avelskorning SBK: Ang vidareutbildning på boxer LO: Antagning av nya stadgar Karin Rezewski: Foto på svensk boxer

§ 108	Boxerfullmäktige 2010
	a) Plats och datum, annonseras i BB4/09 Boxerfullmäktige 2010 äger rum i Gränna den 14 mars. Anmälan ska vara inne senast den 5 februari. AS diskuterade vilka som ska bjudas in till BF och hur detta ska ske. AP hör med AS vilka kom avser att närvara. AP anmäler AS med gäster senast den 5 februari.
	b) Dagordning AP har skickat ut förslag till dagordning.
	c) Medlemsavgifter 2011 AS föreslår oförändrad medlemsavgift för 2011.
	d) Anmälningsavgifter, inofficiella aktiviteter 2011 Arrangerande LO beslutar om avgifter för inofficiella aktiviteter.
	e) Mandatfördelning AP tillfrågar LS ang medlemsantalet per den 31 december och Sune Halvarsson ang uträkning av mandatfördelning.
	f) Verksamhetsberättelse 2009 AP har skickat ut förslag till verksamhetsberättelse för 2010. Alla går igenom texten och återkommer med eventuella synpunkter.
	g) Bokslut 2009 Inga Bengtsson, SvBs nya kassaförvaltare, kommer att utföra omföringar av intäkter och kostnader för att få en korrekt bokföring. Det är något i rapporteringen som inte stämmer och intäkter för Boxerbladet och medlemsavgifter måste ses över. ÅD och IB ska gå igenom räkenskaperna nästa vecka, därefter kommer en korrekt rapport. ÅD ringer SBK och kollar medlemsintäkterna. ÅD och Eva Löwenhamn går igenom samtliga annonser i BB under 2009 och ser över vad som kvarstår att betala. ÅD kontaktar de personer som har tidigare skulder till SvB. AP mailar LO och frågar om datum för årsmöten.
	h) Verksamhetsplan och budget 2010, samt inriktning för 2011 AP har förberett verksamhetsplan. Endast ett fåtal LO har skickat in sina årsplaneringar och AP påminner om detta. Alla funktionsansvariga måste skicka budgetunderlag till IB med kopia till AS. Alla uppmanas att jämföra med förra årets budget.
	i) Valberedningens förslag På en direkt förfrågan har valberedningens ordförande svarat att valberedningens förslag inkommer under kommande vecka.
	j) Motioner En motion har inkommit från ÖLO. Motionen behandlades på föregående AS-möte.
	k) AS förslag att föreläggas BF Ett AS-förslag ang, Boxerbladets omslagsbild kommer att föreläggas BF.
	l) Distribution av handlingar AP skickar ut handlingarna senast den 31 januari. Viktigt att alla handlingar är upprättade och godkända ett par dagar innan detta datum.
	m) Förslag på mötesordförande och val av mötessekreterare Per-Inge Johansson har tackat ja till att ställa upp som mötesordförande. AP är utsedd till sekreterare.
	n) Övrigt ÅL kontrollerar antalet boxerstatyetter samt hur många som ska delas ut på BF, och rapporterar till KL.

§ 109	LO-träff 2010
	LO-träffen äger rum den 13 mars. LO-träffens arrangörer, ÖGLO, utser en moderator. AS föreslår följande diskussionspunkter: - Arrangemang av Boxerläger och Boxer-SM - Medaljsystem på SM - Årsbokens framtid - Öppnare hälsostatistik inom SvB - Annonser i Boxerbladet AP skickar ut detta förslag till LO:na samt efterfrågar fler förslag.

§ 110	Rapportering och beslut i samband med denna
	a) Kassören ACR har pga sjukdom lämnat sitt uppdrag som kassör den 11 december. b) Avelskommitté (AK) Information om RAS kommer i Boxerbladet nr. 1/10. Utvärdering och revidering av RAS pågår. AP har tagit fram förslag till ny struktur på avelskommitténs hemsida. Förslaget godkändes av IA. c) Hälsokommitté (HK) Hälsokommittén föreslår att SvB upprättar ett register för hjärta och spondylos samt att de intyg som kommer in ska publiceras på hemsidan. AS BESLUTADE enligt förslaget. Intygen finns att ladda ner från hemsidan. Hälsokommitténs information på hemsidan har omstrukturerats. Hälsokommittén kommer att anmäla KL till avelsrådsutbildning. Utvärdering och revidering av RAS pågår. Ett nytt fall av RD har konstaterats. AS beklagar att ytterligare en hund har drabbats, men vill rikta ett varmt tack till de uppfödare och hundägare som verkar för att förmodade fall obduceras och att DNA-prov lämnas. d) Mentalkommitté (MK) Mentalkommittén sammanställer underlag för statyetter och diplom till BF. Utvärdering och revidering av RAS pågår. e) Exteriörkommittén (EK) Ingen rapport från kommittén har inkommit. IA skriver om de nya exteriörprotokollen samt inrapportering av exteriörbeskrivares tjänstgöring till BB nr. 1/10. f) Tävling AS BESLUTADE att SM-utställningen 2011 ska flyttas till Tånga Hed. KL ordnar detta. Vandringspriserna är under uträknande. g) Boxer-SM Tidigare förslag på domare till SM-utställningen 2010 är inte aktuellt pga hälsoproblem. Olika namn diskuterades och ÅD uppdrogs att ta en första kontakt. h) Boxerläger Inget att rapportera. i) Boxerbladet Offert för nytt format på Boxerbladet har tagits in från nuvarande tryckeri. Flera tryckerier kommer att tillfrågas om offert. ÅD och Eva Löwenhamn går därefter igenom underlaget och återkommer med förslag. AS konstaterade att BB inte behöver gå med vinst, men måste gå med minsta möjliga förlust. AS BESLUTADE att uppfödare som inte betalar för annonser i Boxerbladet ska plockas bort från uppfödarregister, hanhundsregister och valphänvisning. ÅD tar hand om detta. AS diskuterade hur ansvarig utgivares roll bör fungera vad gäller redigering av texter i Boxerbladet. ÅD meddelade av ett av problemen är att det alltid är bråttom vid tiden för pressläggning och att det inte alltid är möjligt att få till ändringar i texten. AS anser att allt material ska vidarebefordras till ansvarig utgivare så snart det kommer in till redaktionen, så att tid finns att diskutera eventuella oklarheter. Om ändringar görs så bör textens författare informeras. ÅD och EL tar in detta i den lathund för Boxerbladet som är under utformande. Behovet av fler kommersiella annonser diskuterades. Förslag framfördes att varje LO ombeds att ordna varsin annons. Frågan tas upp på LO-träffen i mars. j) Hemsidan Renoveringsarbete pågår. AS riktar ett stort tack till AnnaP för hennes insatser. En person har tagit tillbaka sin intresseanmälan för arbetet som webmaster. Dock kvarstår en intressent och denna kommer att kontaktas så snart omstruktureringen av hemsidan är klar. k) PR/Info AS diskuterade det stora lagret av äldre förlagsmaterial. Årsböcker och Boxerpanoraman kommer att sparas digitalt. När detta är gjort upphör försäljning av dessa och resterande exemplar delas ut till intresserade. AS BESLUTADE att sänka priset på 40-årskrönikan till 150 kr. ÅD har fått smycken och pins av Agneta Rainsson och tar med dessa till BF för bedömning och eventuell försäljning. Även de efterlysta boxertavlorna är överlämnade till ÅD. IA föreslog att den nya informationsfoldern ska kunna rekvireras av uppfödare för utdelning till valpköpare. Foldern kommer även att läggas ut som PDF på hemsidan, för nedladdning och utskrift. l) Medlem Samtliga registrerade uppfödare per kennelnamn samt hanhundsägare i hanhundsregistret ska vara medlemmar i SvB. ÅD och LS ser över detta. m) Valphänvisning/omplacering Uppfödare vars hemsideslänk hänvisar till företag kommer att länkas om till uppfödningssidan. n) Årsbok Frågan om årsbokens framtid tas upp på LO-träffen med AS-förslag enligt föregående möte. o) Stadga Den första omröstningen om de nya stadgarna är klar. Den andra sker på BF 2010. p) Organisation Förtjänsttecken ÅD kontaktar C-H Sporre ang. hur många ansökningar som inkommit.

§ 111	Internationellt
	ATIBOX ska ta fram en biografi med anledning av organisationens 60-årsjubileum. PL arbetar med underlag. ÅD tar reda på deadline. En medlem har uppmärksammat att Sverige inte har några domare angivna på ATIBOX hemsida. ÅD åtgärdar saken.

§ 112	SBK
	AS kommer att tillskriva SBK med kopia till SKK med anledning av det senaste brevet från utskottet avel & hälsa i frågan om SvBs agerande mot uppfödare som brutit mot rasklubbens avelsrekommendationer för renal dysplasi. ÅD är anmäld till SBKs organisationskonferens i januari. AP deltar för SBKs räkning.

§ 113	Nästa möte
	Nästa möte är Boxerfullmäktige.

§ 114	Övriga frågor
	Åtgärdslistan gicks igenom och ett stort antal punkter kunde strykas.

§ 115	Mötets avslutande
	ÅD tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Anna Persson Sekreterare		Åsa Danielsson Ordförande
Åsa Lind Justerare